泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時(shí)到賬的項(xiàng)目泛亞事件最終怎么處理 ，豐厚的收益吸引泛亞事件最終怎么處理 了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到泛亞事件最終怎么處理 了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級(jí)，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?/p>

擴(kuò)展資料：

龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢財(cái)?shù)模@種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國(guó)，1919年泛亞事件最終怎么處理 他開始策劃一個(gè)陰謀，騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào)，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來到北京維權(quán) 。

2015年7月15日泛亞事件最終怎么處理 ，泛亞有色交易所發(fā)布公告，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)泛亞事件最終怎么處理 了資金贖回困難，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國(guó)20余萬投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動(dòng)性危機(jī)浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開多次維權(quán)活動(dòng)。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國(guó)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過去四年時(shí)間里迅速膨脹。

新京報(bào)記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡(jiǎn)單來說，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購(gòu)買方。投資者購(gòu)買日金寶理財(cái)產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時(shí)間購(gòu)買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉(zhuǎn)不出來了?！胺簛喎磸?fù)說市場(chǎng)在打新股，所以流動(dòng)性不足，讓我等等，但一直沒有進(jìn)展?！?/p>

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報(bào)記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對(duì)泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請(qǐng)機(jī)構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案?jìng)刹?/p>

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)（八）》。

通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專項(xiàng)工作組，全力開展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報(bào)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹椋?duì)該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查泛亞事件最終怎么處理 ：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺(tái)價(jià)格，制造交易火爆假象，同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過全國(guó)各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關(guān)，向社會(huì)不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長(zhǎng)單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

泛亞泛亞事件最終怎么處理 的投資熱潮本質(zhì)就是龐氏騙局泛亞事件最終怎么處理 ，跟炒房、傳銷差不多。貨品的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過泛亞事件最終怎么處理 了其價(jià)值本質(zhì)泛亞事件最終怎么處理 ，商品變成泛亞事件最終怎么處理 了投資品，這時(shí)候就看誰最先撤出了。

泛亞會(huì)倒閉,國(guó)家會(huì)給投資者賠償嗎?監(jiān)管的缺失泛亞事件最終怎么處理 ，人性的貪婪泛亞事件最終怎么處理 ，令這家號(hào)稱世界最大的稀有金屬交易所泛亞事件最終怎么處理 ，延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個(gè)省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

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昆明泛亞有色金屬交易所（下稱泛亞）自2011年開盤以來，投資熱浪令市場(chǎng)震驚。監(jiān)管的缺失，人性的貪婪，令這家號(hào)稱世界最大的稀有金屬交易所，延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個(gè)省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

種種跡象表明，這場(chǎng)游戲已難以持續(xù)。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關(guān)頭，就連泛亞的二把手、老板娘和財(cái)務(wù)總管都拋下了泛亞，雙雙辭職。

最近，泛亞管理層和泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)、客戶，向期貨日?qǐng)?bào)記者提供了泛亞大量的內(nèi)部文件、協(xié)議、報(bào)表、規(guī)定等。這讓泛亞事件最終怎么處理 我們進(jìn)一步看清了泛亞法定代表人、董事長(zhǎng)、總裁單九良的“朋友圈”及泛亞“合伙人”，是如何進(jìn)行圍獵資本游戲的。

批量文件流出，在無聲起底這場(chǎng)游戲的真相。

單九良的“朋友圈”泛亞事件最終怎么處理 ：暴富、限制出境、辭職

眼下，泛亞至少有330余家授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)被關(guān)閉，4/5的合作企業(yè)被神秘“剔除”，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯(lián)系不到一個(gè)泛亞高管，就連對(duì)接媒體的品牌部負(fù)責(zé)人、泛亞客服也拒絕聯(lián)絡(luò)。各地維權(quán)者奔走于泛亞總部、泛亞在全國(guó)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、云南省和昆明市政府相關(guān)部門之間，以期撞上大運(yùn)，希望溝通對(duì)話。然而，無人對(duì)話，投資者只能“拉橫幅、喊口號(hào)”，別無選擇。

泛亞呼請(qǐng)放管理層出國(guó)

9月1日，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾，將于下午在泛亞網(wǎng)電部兼上海代銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合辦公所在地開會(huì)，其懇請(qǐng)警方作為第三方，見證他們理性維權(quán)的全過程。但是，泛亞方面得知消息后，提前撤離，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日，泛亞董事長(zhǎng)、總裁單九良同著上海警方表示他們會(huì)坦誠(chéng)與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現(xiàn)實(shí)撕毀。

投資者呼吁泛亞盡快直面問題、拿出誠(chéng)意，歸還22萬個(gè)投資者的430億元資金。

福建一位投資者到云南省金融辦請(qǐng)?jiān)福B大門都進(jìn)不了，氣得心梗被搶救；9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打，云南省第一人民醫(yī)院下達(dá)病危通知。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對(duì)話，給個(gè)說法。

泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者，他們?cè)诿κ裁?？泛亞接待過記者的工作人員說，高管們一直在外邊跑事兒。跑什么要緊的事兒？直到9月1日，記者收到泛亞內(nèi)部人士提供的文件，才發(fā)現(xiàn)要跑的“事兒”還真有點(diǎn)見不得光。

單九良6月19日在云南省金融辦約談會(huì)議上的匯報(bào)提綱中請(qǐng)求道：“取消對(duì)我公司高級(jí)管理人員的出境限制。泛亞作為當(dāng)前世界上最大的稀有金屬交易所，同國(guó)外多家公司有貿(mào)易來往和技術(shù)領(lǐng)域、資金領(lǐng)域的合作，限制我公司高級(jí)管理人員出境，嚴(yán)重阻礙了公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展乃至這次危機(jī)的處理，建議有關(guān)部門立即取消對(duì)我公司高管的限制出境行為，為化解危機(jī)創(chuàng)造良好的條件?！?/p>

對(duì)此，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行，原來他出國(guó)是找機(jī)會(huì)弄錢回來填大窟窿？單九良“為國(guó)收儲(chǔ)”稀有金屬，居功至偉，但為什么被限制出境呢？

被限制出境，這足以讓泛亞高管置于聚光燈下。

泛亞的“公司架構(gòu)、崗位職責(zé)、通訊錄”等相關(guān)材料，給我們列出了單九良的“朋友圈”。

這些人跟隨現(xiàn)年51歲的單九良，縱橫捭闔大宗商品市場(chǎng)多年并成功“金蟬脫殼”，可謂是司馬遷筆下“茍富貴，勿相忘”的朋友。

泛亞二號(hào)人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內(nèi)部文件證實(shí)，張子諾就是張鵬。

由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬，1977年7月出生，湖南寧鄉(xiāng)縣人，碩士學(xué)位。1995年，她考入中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院。1999年7月—2007年8月，在中央電視臺(tái)新聞中心工作；2007年9月—2008年8月，在美國(guó)加州伯克萊大學(xué)作訪問學(xué)者；2008年6月—2009年12月，任美國(guó)CRI新能源投資公司PR副總監(jiān)；2010年3月—2012年12月，在第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司工作，任品牌運(yùn)營(yíng)中心副總監(jiān)；2012年12月15日之后，單九良先后提議張子諾任泛亞副經(jīng)理、董事、副總裁，同時(shí)兼品牌戰(zhàn)略中心總經(jīng)理、總裁辦主任等職。

畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、擁有北京大學(xué)MBA碩士學(xué)位的財(cái)務(wù)總監(jiān)溫笛，雖不是董事和副總裁級(jí)別，但在單九良夫婦心中的地位高于其他高管，這從薪酬待遇中不難看出。

泛亞《董事、高管薪酬統(tǒng)計(jì)表（2013年1月至2014年10月）》顯示：?jiǎn)尉帕寄晷綖?37500元，張鵬為579836元，溫笛為624405元。同時(shí)，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國(guó)際財(cái)務(wù)總監(jiān)，年薪與單九良和張鵬同為20萬港元。副總裁楊國(guó)紅，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，年薪為552717元；董事、副總裁王飚，山西人，年薪為544550元；董事王清民年薪為227600元；董事郭楓年薪為268733元；監(jiān)事、渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅年薪為465039元；監(jiān)事、總裁助理李文康，太原人，年薪為465546元……

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泛亞有色從資金鏈出現(xiàn)問題后就沒有什么新進(jìn)展了，那么投資人的錢能不能順利追回來呢?

泛亞有色導(dǎo)致投資者損失慘重，隨著時(shí)間也有幾年了那么一直未兌付還給投資者。 有幾句話，分享給大家共勉：1、不是因?yàn)橛辛讼Ｍ艌?jiān)持，而是因?yàn)橛辛藞?jiān)持才有希望。2、不是因?yàn)橛辛藱C(jī)會(huì)才爭(zhēng)取，而是因?yàn)闋?zhēng)取了才有機(jī)會(huì)。3、不是因?yàn)橛心芰Σ湃コ袚?dān)，而是因?yàn)槌袚?dān)了才知道自己的能力。4、不是因?yàn)橛腥擞憘憧梢圆蝗ビ憘且驗(yàn)槟悴蝗ビ幸惶鞎?huì)無人討債。5、不是因?yàn)橛腥藸款^才懂得配合，而是因?yàn)槎门浜狭瞬艜?huì)有人牽頭。

迫于社會(huì)輿論和監(jiān)管部門的壓力，泛亞有色還是妥協(xié)了，泛亞有色公布了回款方案，目前特定為小部分出借用戶回款，有這樣的消息都是大家積極投訴換了的結(jié)果，據(jù)了解這次官方清退也說了是直接清退不會(huì)有任何費(fèi)用的產(chǎn)生的。

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