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合同詐騙罪新案例

在線問法 時(shí)間: 2023.09.13
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檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,中昌公司以及羅建新在與華南公司、機(jī)械公司貿(mào)易的過程中,通過部分履行合同的方式,騙取了兩公司的財(cái)物,爾后,又以變更公司名稱、申請破產(chǎn)等方式,銷毀賬冊,隱瞞貨物去向,逃避返還貨款,涉嫌合同詐騙,以非法占有為目的合同詐騙罪新案例,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
合同詐騙案例會(huì)判幾年

合同詐騙案例會(huì)判幾年合同詐騙罪新案例 ,需要看具體的情況。以非法占有為目的合同詐騙罪新案例 ,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其合同詐騙罪新案例 他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其合同詐騙罪新案例 他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

【法律依據(jù)】

《刑法》第224條【合同詐騙罪;組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)合同詐騙罪新案例 :(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

詐騙罪的典型案例

億萬富豪蒙冤七年終判無罪 索2200萬元國家賠償

身家過億元合同詐騙罪新案例 的54歲港商羅建新曾任原東莞政協(xié)委員合同詐騙罪新案例 ,此前因“涉嫌合同詐騙”被帶入看守所合同詐騙罪新案例 ,兩個(gè)月后,在親屬繳納2000余萬元后他被取保候?qū)?。今?月,廣東高院終審判其無罪,昨天記者獲悉,羅建新已向有關(guān)機(jī)關(guān)提出國家賠償申請,賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是廣州市檢察院,共計(jì)索賠2200余萬。

過關(guān)回港辦事時(shí)突然被捕

2001年4月,中國電子進(jìn)出口華南公司(下稱華南公司)以及廣州機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司(以下簡稱機(jī)械公司)向廣東省公安廳報(bào)案;2002年1月,又向廣州市公安局報(bào)案,稱在與中昌實(shí)業(yè)有限公司(下稱中昌公司)的貿(mào)易往來中,分別被中昌公司開出158張空頭支票詐騙。

2003年3月,廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)對羅建新進(jìn)行邊控。2003年4月7日,身家過億元的中昌公司董事長羅建新像往常一樣從深圳皇崗口岸過關(guān)準(zhǔn)備回香港辦事時(shí),警方突然出示逮捕證將其帶走,理由是他涉嫌合同詐騙2000多萬元。

隨后他被帶入看守所并在里面呆合同詐騙罪新案例 了57天,在女兒向警方繳納合同詐騙罪新案例 了2120萬元之后,羅建新才被取保候?qū)彙!翱词厮鶎?000萬元的存根上寫了‘以上為羅建新退贓款’?!绷_建新回憶說。

被控拖欠貨款涉合同詐騙

2007年8月,廣州市檢察院提起公訴,指控羅建新涉嫌合同詐騙罪。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,中昌公司以及羅建新在與華南公司、機(jī)械公司貿(mào)易的過程中,通過部分履行合同的方式,騙取了兩公司的財(cái)物,爾后,又以變更公司名稱、申請破產(chǎn)等方式,銷毀賬冊,隱瞞貨物去向,逃避返還貨款,涉嫌合同詐騙。

廣州市中院經(jīng)審理查明:羅建新出生于東莞,是香港居民,原系中昌實(shí)業(yè)有限公司(下稱中昌公司)董事長。

從1992年起,中昌公司分別同華南公司以及機(jī)械公司做生意,兩公司向中昌公司提供燈泡、吊扇、電熨斗、電風(fēng)扇和電池等貨物,中昌公司向兩公司支付貨款。后來,因中昌公司貨物積壓、沒有資金周轉(zhuǎn),導(dǎo)致中昌公司拖欠上述兩公司合計(jì)2000多萬元貨款。其后,華南公司和機(jī)械公司分別向廣州市中級人民法院和香港高等法院提起訴訟,兩地法院均作出判決,中昌公司應(yīng)給付拖欠的款項(xiàng)。華南公司和機(jī)械公司又向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行,但法院在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn),中昌公司沒有財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行,故對該案中止執(zhí)行。

在法院中止執(zhí)行之后,1999年,已經(jīng)更名為田健公司的原中昌公司申請破產(chǎn),并在相關(guān)文件上將華南公司和機(jī)械公司列為債權(quán)人。2001年,田健公司正式破產(chǎn)。

2008年9月8日,廣州中院一審認(rèn)為,羅建新被指控犯合同詐騙罪證據(jù)不足,指控的罪名不能成立,判決羅建新無罪。2008年9月19日,廣州市檢察院提請抗訴,認(rèn)為中昌公司及羅建新明知無履行合同的能力,通過部分履行合同的方式,實(shí)施了騙取被害單位財(cái)物的行為。沒有履行支付貨款的誠意,逃避返還貨款,具有非法占有涉案款項(xiàng)的故意。

屬正常貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)終判無罪

今年1月25日上午,羅建新收到廣東省高院作出的刑事裁定書?!敖?jīng)查,由于受海灣戰(zhàn)爭影響以及產(chǎn)品質(zhì)量、中東客戶拖欠貨款等客觀原因,導(dǎo)致中昌公司在雙方貿(mào)易后期不能支付貨款。多年從事貿(mào)易的履約情況來看,中昌對華南和機(jī)械公司實(shí)際履行了絕大部分義務(wù)。其中,中昌公司與廣東省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)公司于1986年到1992年累計(jì)貿(mào)易金額約6億元,中昌從未發(fā)生少付、遲付、拒付貨款等情況。后期出現(xiàn)不能支付貨款的情況,屬于正常的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),且貨款糾紛已經(jīng)進(jìn)入相關(guān)民事判決和仲裁的執(zhí)行階段?!?/p>

廣東高院還認(rèn)為,田健公司(即中昌公司)申請破產(chǎn),羅建新曾口頭通知華南公司和機(jī)械公司,不能認(rèn)定中昌公司及羅建新以破產(chǎn)方式達(dá)到逃避返還資金,銷毀賬冊記錄,隱瞞貨物去向的目的。

最后,廣東高院認(rèn)定羅建新犯合同詐騙罪不能成立。

此外,廣東高院認(rèn)為,羅建新親屬向公安機(jī)關(guān)繳納的人民幣2120萬元,是羅建新親屬籌措的款項(xiàng),沒有證據(jù)證實(shí)該款是中昌公司、田健公司的款項(xiàng)或該款與中昌公司、田健公司有關(guān),不予沒收或用以抵債是合理的。

索賠

保證金利息就要940多萬

記者昨天獲悉,羅先生已向提出國家賠償。賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是廣州市檢察院,在申請書上他一共提出4項(xiàng)請求:

1.從2003年4月7日被逮捕,到6月2日被取保候?qū)?,被錯(cuò)誤羈押了57天,請求支付這期間的賠償金,每天約125元,共計(jì)7149.51元。

2.羈押期間女兒向公安機(jī)關(guān)繳納2120萬“保證金”,這筆錢是違法扣押,請求賠償利息損失940多萬。

3.今年1月25日,廣州市公安局預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)發(fā)還了1070萬元,造成財(cái)產(chǎn)損失1050萬元。

4.自己長期嚴(yán)重失眠,需要依靠藥物和心理治療維系健康,提出精神損害200萬元。

當(dāng)事人

“這輩子沒有這么屈辱過”

羅建新接受記者采訪時(shí)表示,“近8年的時(shí)間內(nèi),我一直戴著‘詐騙犯’的帽子,帶來的影響很大,不僅銀行不敢給我貸款,生意也找不到人合作,甚至以前簽過合同,對方都紛紛毀約,所有進(jìn)行中的項(xiàng)目都要中止,害得自己不僅要靠低價(jià)賣地補(bǔ)繳稅款,還以地抵債渡過企業(yè)難關(guān)。而在看守所里度過的59天,他甚至還要去作為“新人”負(fù)責(zé)洗廁所,用牙刷刷馬桶,早晚各一次,要知道我已經(jīng)50多歲了,我這輩子都沒有這么屈辱過!”

合同詐騙罪的典型案例有什么,詐騙罪司法

合同詐騙罪是指以非法占有為目的合同詐騙罪新案例 ,在簽訂、履行合同過程中合同詐騙罪新案例 ,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

法律鏈接合同詐騙罪新案例 :《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

詐騙罪個(gè)性案例

 1.以結(jié)婚為由騙取合同詐騙罪新案例 他人錢財(cái) 易縣警方破獲婚姻詐騙案

中新河北網(wǎng)保定9月26日電 保定易縣公安局今日透露,該局高陌派出所成功破獲一起婚姻詐騙案,犯罪嫌疑人鄧某落入法網(wǎng)。

據(jù)辦案民警介紹,2009年9月21日,在高陌鄉(xiāng)練臺(tái)村走訪時(shí),有村民反映,該村董某家居住合同詐騙罪新案例 的外地婦女,以找對象結(jié)婚為由,騙取他人錢財(cái)。凌云冊鄉(xiāng)楊某就是其中一個(gè),他因年齡較大、家境貧寒,至今未婚,曾被一女子以結(jié)婚為由,與其領(lǐng)取合同詐騙罪新案例 了結(jié)婚證后騙走20000多元現(xiàn)金及白金項(xiàng)鏈一條。據(jù)楊某描述,該女子與群眾反映合同詐騙罪新案例 的女子從體貌特征、口音、身高等方面極為相似,民警判斷應(yīng)是同一人,立即展開了調(diào)查。

辦案民警以清查外來人口為由,對董某家進(jìn)行了檢查,同時(shí)分為幾個(gè)小組,在該村和出村路口處加強(qiáng)巡邏。當(dāng)民警巡邏到村南路口時(shí),發(fā)現(xiàn)一女子形跡可疑。民警在檢查過程中發(fā)現(xiàn)其有兩張居民身份證,遂將該女子帶回派出所進(jìn)一步詢問。

經(jīng)審訊,該女子對詐騙楊某的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來,此人真實(shí)姓名叫鄧某,戶籍為河北省廊坊市大廠回族自治縣陳府鄉(xiāng)榮馬坊村139號(hào),在老家已結(jié)婚,并生有一個(gè)兒子和一個(gè)女兒,2009年8月份,從老家出來后利用登記姓名為鄧某的偽造身份證件實(shí)行詐騙。

目前,鄧某已被刑事拘留,此案正在進(jìn)一步審理中。(王志勇)(注合同詐騙罪新案例 :文中人物為化名)

2.利用婚姻騙取他人錢財(cái)被判刑

最近鄱陽縣人民法院以合同詐騙罪判處胡春云有期徒刑1年,并處罰金人民幣1000元。

胡春云與康建平、康愛紅(另案處理)預(yù)謀利用假婚姻進(jìn)行詐騙。胡春云使用假戶口、假身份證,化名陳蘭作為被介紹人,由王學(xué)文(另案處理)介紹給鄱陽縣謝家灘村民施團(tuán)林的兒子施勇中。2008年1月6日,施團(tuán)林父子將被告人胡春云、康愛紅、康建平的妻子接到謝家灘鎮(zhèn)莽塘村施家組家

中,施團(tuán)林給了胡春云200元紅包,康愛紅、康建平的妻子每人100元的紅包,并付給康愛紅介紹費(fèi)1萬元人民幣,康愛紅等人分得6000元,王學(xué)文分得4000元。2008年1月7日,胡春云借口出來買衣服準(zhǔn)備逃跑被發(fā)現(xiàn),第二天被送公安機(jī)關(guān)。事情敗露后,王學(xué)文將4000元?dú)w還了施團(tuán)林。

關(guān)于合同詐騙罪的案例

你好

一、《刑法》第224條合同詐騙罪,有下列情形之一,以非法占有為目合同詐騙罪新案例 的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

二、《刑法》第266條詐騙罪,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

三、注意合同效力影響鋼材價(jià)格認(rèn)定合同詐騙罪新案例 ;

四、注意鋼材所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)間與價(jià)值認(rèn)定的關(guān)系;

五、注意扣押款項(xiàng)對認(rèn)定詐騙金額的影響。

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律師不是在開庭就是在調(diào)證的路上~

北京交通事故律師-許瑞林

06-04 16:04

375期和解大講堂 本周六下午兩點(diǎn)開始?????? 鑒定機(jī)構(gòu)法醫(yī) 助陣評估傷殘?? 和解專家 教大家和解技巧?? 律師團(tuán) 幫助大家解決問題?? 你想不想早點(diǎn)拿到賠償?又快又多拿到賠償? 免費(fèi)名額僅剩最后五個(gè),找我預(yù)約起來吧

北京交通事故律師-許瑞林

10-24 15:40

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北京交通事故律師-許瑞林

12-19 08:15

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北京交通事故律師-許瑞林

02-13 12:05

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北京交通事故律師-許瑞林

03-12 18:05

合同詐騙罪新案例

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