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合同詐騙罪新案例

在線問(wèn)法 時(shí)間: 2023.09.13
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檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,中昌公司以及羅建新在與華南公司、機(jī)械公司貿(mào)易的過(guò)程中,通過(guò)部分履行合同的方式,騙取了兩公司的財(cái)物,爾后,又以變更公司名稱(chēng)、申請(qǐng)破產(chǎn)等方式,銷(xiāo)毀賬冊(cè),隱瞞貨物去向,逃避返還貨款,涉嫌合同詐騙,以非法占有為目的合同詐騙罪新案例,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
合同詐騙案例會(huì)判幾年

合同詐騙案例會(huì)判幾年合同詐騙罪新案例 ,需要看具體的情況。以非法占有為目的合同詐騙罪新案例 ,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其合同詐騙罪新案例 他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其合同詐騙罪新案例 他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

【法律依據(jù)】

《刑法》第224條【合同詐騙罪;組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)合同詐騙罪新案例 :(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

詐騙罪的典型案例

億萬(wàn)富豪蒙冤七年終判無(wú)罪 索2200萬(wàn)元國(guó)家賠償

身家過(guò)億元合同詐騙罪新案例 的54歲港商羅建新曾任原東莞政協(xié)委員合同詐騙罪新案例 ,此前因“涉嫌合同詐騙”被帶入看守所合同詐騙罪新案例 ,兩個(gè)月后,在親屬繳納2000余萬(wàn)元后他被取保候?qū)?。今?月,廣東高院終審判其無(wú)罪,昨天記者獲悉,羅建新已向有關(guān)機(jī)關(guān)提出國(guó)家賠償申請(qǐng),賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是廣州市檢察院,共計(jì)索賠2200余萬(wàn)。

過(guò)關(guān)回港辦事時(shí)突然被捕

2001年4月,中國(guó)電子進(jìn)出口華南公司(下稱(chēng)華南公司)以及廣州機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)機(jī)械公司)向廣東省公安廳報(bào)案;2002年1月,又向廣州市公安局報(bào)案,稱(chēng)在與中昌實(shí)業(yè)有限公司(下稱(chēng)中昌公司)的貿(mào)易往來(lái)中,分別被中昌公司開(kāi)出158張空頭支票詐騙。

2003年3月,廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)對(duì)羅建新進(jìn)行邊控。2003年4月7日,身家過(guò)億元的中昌公司董事長(zhǎng)羅建新像往常一樣從深圳皇崗口岸過(guò)關(guān)準(zhǔn)備回香港辦事時(shí),警方突然出示逮捕證將其帶走,理由是他涉嫌合同詐騙2000多萬(wàn)元。

隨后他被帶入看守所并在里面呆合同詐騙罪新案例 了57天,在女兒向警方繳納合同詐騙罪新案例 了2120萬(wàn)元之后,羅建新才被取保候?qū)?。“看守所?duì)2000萬(wàn)元的存根上寫(xiě)了‘以上為羅建新退贓款’。”羅建新回憶說(shuō)。

被控拖欠貨款涉合同詐騙

2007年8月,廣州市檢察院提起公訴,指控羅建新涉嫌合同詐騙罪。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,中昌公司以及羅建新在與華南公司、機(jī)械公司貿(mào)易的過(guò)程中,通過(guò)部分履行合同的方式,騙取了兩公司的財(cái)物,爾后,又以變更公司名稱(chēng)、申請(qǐng)破產(chǎn)等方式,銷(xiāo)毀賬冊(cè),隱瞞貨物去向,逃避返還貨款,涉嫌合同詐騙。

廣州市中院經(jīng)審理查明:羅建新出生于東莞,是香港居民,原系中昌實(shí)業(yè)有限公司(下稱(chēng)中昌公司)董事長(zhǎng)。

從1992年起,中昌公司分別同華南公司以及機(jī)械公司做生意,兩公司向中昌公司提供燈泡、吊扇、電熨斗、電風(fēng)扇和電池等貨物,中昌公司向兩公司支付貨款。后來(lái),因中昌公司貨物積壓、沒(méi)有資金周轉(zhuǎn),導(dǎo)致中昌公司拖欠上述兩公司合計(jì)2000多萬(wàn)元貨款。其后,華南公司和機(jī)械公司分別向廣州市中級(jí)人民法院和香港高等法院提起訴訟,兩地法院均作出判決,中昌公司應(yīng)給付拖欠的款項(xiàng)。華南公司和機(jī)械公司又向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,但法院在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),中昌公司沒(méi)有財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行,故對(duì)該案中止執(zhí)行。

在法院中止執(zhí)行之后,1999年,已經(jīng)更名為田健公司的原中昌公司申請(qǐng)破產(chǎn),并在相關(guān)文件上將華南公司和機(jī)械公司列為債權(quán)人。2001年,田健公司正式破產(chǎn)。

2008年9月8日,廣州中院一審認(rèn)為,羅建新被指控犯合同詐騙罪證據(jù)不足,指控的罪名不能成立,判決羅建新無(wú)罪。2008年9月19日,廣州市檢察院提請(qǐng)抗訴,認(rèn)為中昌公司及羅建新明知無(wú)履行合同的能力,通過(guò)部分履行合同的方式,實(shí)施了騙取被害單位財(cái)物的行為。沒(méi)有履行支付貨款的誠(chéng)意,逃避返還貨款,具有非法占有涉案款項(xiàng)的故意。

屬正常貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)終判無(wú)罪

今年1月25日上午,羅建新收到廣東省高院作出的刑事裁定書(shū)?!敖?jīng)查,由于受海灣戰(zhàn)爭(zhēng)影響以及產(chǎn)品質(zhì)量、中東客戶(hù)拖欠貨款等客觀原因,導(dǎo)致中昌公司在雙方貿(mào)易后期不能支付貨款。多年從事貿(mào)易的履約情況來(lái)看,中昌對(duì)華南和機(jī)械公司實(shí)際履行了絕大部分義務(wù)。其中,中昌公司與廣東省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)公司于1986年到1992年累計(jì)貿(mào)易金額約6億元,中昌從未發(fā)生少付、遲付、拒付貨款等情況。后期出現(xiàn)不能支付貨款的情況,屬于正常的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),且貨款糾紛已經(jīng)進(jìn)入相關(guān)民事判決和仲裁的執(zhí)行階段?!?/p>

廣東高院還認(rèn)為,田健公司(即中昌公司)申請(qǐng)破產(chǎn),羅建新曾口頭通知華南公司和機(jī)械公司,不能認(rèn)定中昌公司及羅建新以破產(chǎn)方式達(dá)到逃避返還資金,銷(xiāo)毀賬冊(cè)記錄,隱瞞貨物去向的目的。

最后,廣東高院認(rèn)定羅建新犯合同詐騙罪不能成立。

此外,廣東高院認(rèn)為,羅建新親屬向公安機(jī)關(guān)繳納的人民幣2120萬(wàn)元,是羅建新親屬籌措的款項(xiàng),沒(méi)有證據(jù)證實(shí)該款是中昌公司、田健公司的款項(xiàng)或該款與中昌公司、田健公司有關(guān),不予沒(méi)收或用以抵債是合理的。

索賠

保證金利息就要940多萬(wàn)

記者昨天獲悉,羅先生已向提出國(guó)家賠償。賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是廣州市檢察院,在申請(qǐng)書(shū)上他一共提出4項(xiàng)請(qǐng)求:

1.從2003年4月7日被逮捕,到6月2日被取保候?qū)彛诲e(cuò)誤羈押了57天,請(qǐng)求支付這期間的賠償金,每天約125元,共計(jì)7149.51元。

2.羈押期間女兒向公安機(jī)關(guān)繳納2120萬(wàn)“保證金”,這筆錢(qián)是違法扣押,請(qǐng)求賠償利息損失940多萬(wàn)。

3.今年1月25日,廣州市公安局預(yù)審監(jiān)管支隊(duì)發(fā)還了1070萬(wàn)元,造成財(cái)產(chǎn)損失1050萬(wàn)元。

4.自己長(zhǎng)期嚴(yán)重失眠,需要依靠藥物和心理治療維系健康,提出精神損害200萬(wàn)元。

當(dāng)事人

“這輩子沒(méi)有這么屈辱過(guò)”

羅建新接受記者采訪時(shí)表示,“近8年的時(shí)間內(nèi),我一直戴著‘詐騙犯’的帽子,帶來(lái)的影響很大,不僅銀行不敢給我貸款,生意也找不到人合作,甚至以前簽過(guò)合同,對(duì)方都紛紛毀約,所有進(jìn)行中的項(xiàng)目都要中止,害得自己不僅要靠低價(jià)賣(mài)地補(bǔ)繳稅款,還以地抵債渡過(guò)企業(yè)難關(guān)。而在看守所里度過(guò)的59天,他甚至還要去作為“新人”負(fù)責(zé)洗廁所,用牙刷刷馬桶,早晚各一次,要知道我已經(jīng)50多歲了,我這輩子都沒(méi)有這么屈辱過(guò)!”

合同詐騙罪的典型案例有什么,詐騙罪司法

合同詐騙罪是指以非法占有為目的合同詐騙罪新案例 ,在簽訂、履行合同過(guò)程中合同詐騙罪新案例 ,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

法律鏈接合同詐騙罪新案例 :《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

詐騙罪個(gè)性案例

 1.以結(jié)婚為由騙取合同詐騙罪新案例 他人錢(qián)財(cái) 易縣警方破獲婚姻詐騙案

中新河北網(wǎng)保定9月26日電 保定易縣公安局今日透露,該局高陌派出所成功破獲一起婚姻詐騙案,犯罪嫌疑人鄧某落入法網(wǎng)。

據(jù)辦案民警介紹,2009年9月21日,在高陌鄉(xiāng)練臺(tái)村走訪時(shí),有村民反映,該村董某家居住合同詐騙罪新案例 的外地婦女,以找對(duì)象結(jié)婚為由,騙取他人錢(qián)財(cái)。凌云冊(cè)鄉(xiāng)楊某就是其中一個(gè),他因年齡較大、家境貧寒,至今未婚,曾被一女子以結(jié)婚為由,與其領(lǐng)取合同詐騙罪新案例 了結(jié)婚證后騙走20000多元現(xiàn)金及白金項(xiàng)鏈一條。據(jù)楊某描述,該女子與群眾反映合同詐騙罪新案例 的女子從體貌特征、口音、身高等方面極為相似,民警判斷應(yīng)是同一人,立即展開(kāi)了調(diào)查。

辦案民警以清查外來(lái)人口為由,對(duì)董某家進(jìn)行了檢查,同時(shí)分為幾個(gè)小組,在該村和出村路口處加強(qiáng)巡邏。當(dāng)民警巡邏到村南路口時(shí),發(fā)現(xiàn)一女子形跡可疑。民警在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其有兩張居民身份證,遂將該女子帶回派出所進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)。

經(jīng)審訊,該女子對(duì)詐騙楊某的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來(lái),此人真實(shí)姓名叫鄧某,戶(hù)籍為河北省廊坊市大廠回族自治縣陳府鄉(xiāng)榮馬坊村139號(hào),在老家已結(jié)婚,并生有一個(gè)兒子和一個(gè)女兒,2009年8月份,從老家出來(lái)后利用登記姓名為鄧某的偽造身份證件實(shí)行詐騙。

目前,鄧某已被刑事拘留,此案正在進(jìn)一步審理中。(王志勇)(注合同詐騙罪新案例 :文中人物為化名)

2.利用婚姻騙取他人錢(qián)財(cái)被判刑

最近鄱陽(yáng)縣人民法院以合同詐騙罪判處胡春云有期徒刑1年,并處罰金人民幣1000元。

胡春云與康建平、康愛(ài)紅(另案處理)預(yù)謀利用假婚姻進(jìn)行詐騙。胡春云使用假戶(hù)口、假身份證,化名陳蘭作為被介紹人,由王學(xué)文(另案處理)介紹給鄱陽(yáng)縣謝家灘村民施團(tuán)林的兒子施勇中。2008年1月6日,施團(tuán)林父子將被告人胡春云、康愛(ài)紅、康建平的妻子接到謝家灘鎮(zhèn)莽塘村施家組家

中,施團(tuán)林給了胡春云200元紅包,康愛(ài)紅、康建平的妻子每人100元的紅包,并付給康愛(ài)紅介紹費(fèi)1萬(wàn)元人民幣,康愛(ài)紅等人分得6000元,王學(xué)文分得4000元。2008年1月7日,胡春云借口出來(lái)買(mǎi)衣服準(zhǔn)備逃跑被發(fā)現(xiàn),第二天被送公安機(jī)關(guān)。事情敗露后,王學(xué)文將4000元?dú)w還了施團(tuán)林。

關(guān)于合同詐騙罪的案例

你好

一、《刑法》第224條合同詐騙罪,有下列情形之一,以非法占有為目合同詐騙罪新案例 的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

二、《刑法》第266條詐騙罪,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

三、注意合同效力影響鋼材價(jià)格認(rèn)定合同詐騙罪新案例 ;

四、注意鋼材所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)間與價(jià)值認(rèn)定的關(guān)系;

五、注意扣押款項(xiàng)對(duì)認(rèn)定詐騙金額的影響。

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發(fā)生交通事故,從自己起訴沒(méi)評(píng)上傷殘,到在元甲律師的幫助下拿到21萬(wàn)賠償款!律師提醒您:同一個(gè)案子,不同的人處理結(jié)果很可能差異很大!元甲有19年交通理賠的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),已幫助20000+家庭拿到35億+賠償款!

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05-30 17:17

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北京交通事故律師-許瑞林

07-23 10:05

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北京交通事故律師-許瑞林

04-09 07:13

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