案件背景介紹

某年的8月份，家住臨沂的花季少女徐某被電信詐騙，傷心欲絕的徐某郁結(jié)于心，最終導(dǎo)致心臟驟停，不幸離世。隨后，詐騙犯鄭某、陳某、熊某等人落網(wǎng)，案件得以告破。

與此同時(shí)，臨沂各地公安成功告破多起網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，有力地打擊了網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，有效地維護(hù)了人民的財(cái)產(chǎn)安全。其中，李某最初也因涉嫌詐騙罪于次年6月份被抓捕。

案情簡(jiǎn)介

某年6月，從事建筑行業(yè)的朱某接到冒充某縣消防大隊(duì)張大隊(duì)的電話，張某冒充消防大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)銷(xiāo)商和廠家經(jīng)理等多種虛假身份，以幫助他人預(yù)訂鐵床、帳篷等消防物資先付貨款為幌子，實(shí)施電信詐騙。后朱某報(bào)警，案件告破，張某等人悉數(shù)落網(wǎng)。

公安機(jī)關(guān)通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某等人用于刷卡套現(xiàn)的POS機(jī)是由李某售出，犯罪嫌疑人張某用李某售出的POS機(jī)轉(zhuǎn)移詐騙所得款項(xiàng)，6月份，公安機(jī)關(guān)對(duì)李某刑事拘留。

律師辦案經(jīng)過(guò)

犯罪嫌疑人家屬委托了山東澤鈞李全利律師為犯罪嫌疑人李某提供律師辯護(hù)，李律師接受委托后，會(huì)見(jiàn)了犯罪嫌疑人李某，律師通過(guò)會(huì)見(jiàn)了解到的事實(shí)，認(rèn)為犯罪嫌疑人李某的行為不構(gòu)成詐騙罪，甚至不構(gòu)成刑事犯罪，律師向公安機(jī)關(guān)及檢察機(jī)關(guān)提交了《關(guān)于李某的行為不構(gòu)成詐騙罪的法律意見(jiàn)書(shū)》以及《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》，李某被成功取保候?qū)?。公安機(jī)關(guān)以李某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪將案件移送檢察院審查起訴，李全利律師到檢察院查閱了全案卷宗材料，與公訴人進(jìn)行了多次溝通交流，又向檢察機(jī)關(guān)提出了《關(guān)于李某的行為不構(gòu)成犯罪的法律意見(jiàn)書(shū)》。最終，公訴機(jī)關(guān)采納了律師的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)李某作出了不予起訴的決定。

律師辯護(hù)意見(jiàn)

律師在案件偵查階段就提出根據(jù)共同犯罪的法律理論以及犯罪的構(gòu)成要件，犯罪嫌疑人李某的行為是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何罪，關(guān)鍵是看犯罪嫌疑人李某是在什么階段參與張某等人實(shí)施的電信詐騙罪，以及李某是否明知詐騙犯張某等人將詐騙所得的贓款通過(guò)刷卡套現(xiàn)。如果李某明知詐騙犯張某等人實(shí)施詐騙犯罪，還向張某等人提供POS機(jī)用于刷卡套現(xiàn)，那么李某就是張某詐騙團(tuán)伙的共犯，其行為構(gòu)成詐騙罪；如果李某明知詐騙犯張某等人購(gòu)買(mǎi)POS機(jī)用于將詐騙來(lái)的贓款刷卡套現(xiàn)，還出售POS機(jī)給張某等人，那么李某的行為就構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪；如果李某不知張某等人是將犯罪所得的贓款刷卡套現(xiàn)，僅是知道張某用POS機(jī)刷卡，那么李某的行為就不構(gòu)成犯罪。

律師通過(guò)閱卷，認(rèn)為犯罪嫌疑人李某主觀上沒(méi)有掩飾隱瞞犯罪所得的故意，其行為不構(gòu)成犯罪。

首先，犯罪嫌疑人李某在出售POS機(jī)給詐騙犯張某的時(shí)候，并不知道張某等人利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)；

其次，犯罪嫌疑人李某也不可能知道張某等人利用其出售的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，張某是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)了犯罪嫌疑人李某出售的POS機(jī) ，犯罪嫌疑人李某從未見(jiàn)過(guò)張某，兩人除了網(wǎng)絡(luò)交易POS機(jī)以外，也不知道張某將要刷卡套現(xiàn)的款項(xiàng)是詐騙所得的贓款；

再次，犯罪嫌疑人李某僅是聽(tīng)說(shuō)犯罪嫌疑人所在的某鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙行為多發(fā)，僅是存在犯罪嫌疑人李某將POS機(jī)賣(mài)給詐騙犯罪分子用于刷卡套現(xiàn)的可能性，但是并不知道張某使用從其手中購(gòu)買(mǎi)的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，用于掩飾隱瞞犯罪所得。這就好比犯罪分子購(gòu)買(mǎi)了菜刀用于殺人不能因此追究賣(mài)菜刀人的刑事責(zé)任一樣。因此，犯罪嫌疑人李某的行為也不構(gòu)成犯罪。

另根據(jù)2016年12月19日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，第三條（五）“明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外”，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)完全可以證明犯罪嫌疑人李某不明知是張某刷卡套現(xiàn)的款項(xiàng)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，詐騙犯張某等人是購(gòu)買(mǎi)POS機(jī)后自己刷卡套現(xiàn)，在案證據(jù)也可以證明犯罪嫌疑人李某確實(shí)不知道張某用從其手中購(gòu)買(mǎi)的POS機(jī)將詐騙所得贓款刷卡套現(xiàn)。

律師辦案小結(jié)

公安、檢察院、法院和律師都是法律共同體，都各司其職維護(hù)著社會(huì)的公平與正義。公安機(jī)關(guān)有力打擊犯罪，檢察機(jī)關(guān)行使對(duì)犯罪嫌疑人的追訴職能，法院依法審判定罪量刑，律師要做的就是在法律框架下維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。正如李某收到檢察機(jī)關(guān)的不予起訴決定后，由衷感慨的“法律不會(huì)放過(guò)一個(gè)壞人，也不會(huì)冤枉一個(gè)好人！”這個(gè)案件就讓李某充分感受到了法律的公平與正義。

案例來(lái)源：大律“云律所”法律支持單位——山東澤鈞律所，以上為澤鈞律所辦理過(guò)的真實(shí)案例，為確保個(gè)人隱私和商業(yè)隱私，文中所有的名字均使用化名。