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泛亞有色案三次核實(shí)登記公告

在線問(wèn)法 時(shí)間: 2024.01.10
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泛亞有色金屬交易所的爭(zhēng)議事件

泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來(lái)到北京維權(quán) 。

2015年7月15日泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ,泛亞有色交易所發(fā)布公告,泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 了資金贖回困難,在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi),部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后,涉及全國(guó)20余萬(wàn)投資者,據(jù)稱(chēng)總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動(dòng)性危機(jī)浮出水面,投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開(kāi)多次維權(quán)活動(dòng)。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹,泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立,是全球最大的稀有金屬交易所,中國(guó)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表,泛亞在過(guò)去四年時(shí)間里迅速膨脹。

新京報(bào)記者采訪多位投資者了解到,他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),日金寶的委托方為日金寶投資者,借款者則是有色金屬貨物的購(gòu)買(mǎi)方。投資者購(gòu)買(mǎi)日金寶理財(cái)產(chǎn)品,也就是為借款者墊付貨款,借款者則按日給投資者支付一定利息,并在約定時(shí)間購(gòu)買(mǎi)貨物償還本金。

多位投資者表示,最早在4月份,泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問(wèn)題。河北的陳女士表示,3月17日開(kāi)始買(mǎi),一共存了3300萬(wàn),但從4月13日開(kāi)始,資金就轉(zhuǎn)不出來(lái)了?!胺簛喎磸?fù)說(shuō)市場(chǎng)在打新股,所以流動(dòng)性不足,讓我等等,但一直沒(méi)有進(jìn)展?!?/p>

8月31日,泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報(bào)記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示,泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案,其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤(pán)面掛牌賣(mài)出,所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示,目前已對(duì)泛亞失去信任,希望政府成立工作小組,并邀請(qǐng)機(jī)構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士參與到處理小組中,切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案?jìng)刹?/p>

2015年12月22日,昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)(八)》。

通報(bào)稱(chēng),昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來(lái),云南省委省政府一直高度重視,立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)工作組,進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專(zhuān)項(xiàng)工作組,全力開(kāi)展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查,判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題,公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?

調(diào)查處理

2016年2月5日,昆明市人民政府通報(bào)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起,對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)昆明泛亞有色)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹椋?duì)該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查:昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則,推出“委托受托”業(yè)務(wù),在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的情況下,與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司,采取自買(mǎi)自賣(mài)手段,操控平臺(tái)價(jià)格,制造交易火爆假象,同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料,通過(guò)全國(guó)各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品,承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無(wú)關(guān),向社會(huì)不特定人群吸收存款,形成由其實(shí)際控制的“資金池”,套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長(zhǎng)單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn),并在有關(guān)部門(mén)的支持配合下,開(kāi)展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作,全力以赴追贓挽損。

泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時(shí)到賬泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的項(xiàng)目泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ,豐厚泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開(kāi)始,投資者的資金開(kāi)始無(wú)法取回,泛亞逐步限制交易,到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后,泛亞事件不斷升級(jí),其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日,昆明市人民政府發(fā)布通報(bào)稱(chēng),昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題,公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?/p>

擴(kuò)展資料泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 :

龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱(chēng)呼,金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的傳銷(xiāo)集團(tuán)就是用這一招聚斂錢(qián)財(cái)?shù)?,這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱(chēng)“拆東墻補(bǔ)西墻”,“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào),以制造賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商,1903年移民到美國(guó),1919年他開(kāi)始策劃一個(gè)陰謀,騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資,許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào),然后,狡猾的龐茲把新投資者的錢(qián)作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚,龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬(wàn)名投資者,這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久,才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過(guò)來(lái),后人稱(chēng)之為“龐氏騙局”。

參考資料:龐氏騙局-百度百科

泛亞有色金屬交易所案件始末

法律分析泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 :為加強(qiáng)對(duì)金銀的管理,保證國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)金銀的需要,取締金銀走私和投機(jī)倒把活動(dòng),特制定本條例。由于法規(guī)、規(guī)章的相對(duì)滯后,導(dǎo)致舊黃金首飾交易的監(jiān)管主體規(guī)定不明確,使公安機(jī)關(guān)在執(zhí)法過(guò)程中處于尷尬的境地,既不利于打擊黃金回收環(huán)節(jié)可能發(fā)生的違法犯罪行為,也不利于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。因此,呼吁有關(guān)部門(mén)盡早修訂《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》,取消對(duì)金銀收購(gòu)、金銀配售、經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)體銀店的管理等規(guī)定,明確中國(guó)人民銀行對(duì)黃金的監(jiān)管只限于進(jìn)出口,以更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)金銀管理?xiàng)l例》

第二條 本條例所稱(chēng)金銀,包括:

(一)礦藏生產(chǎn)金銀和冶煉副產(chǎn)金銀泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ;

(二)金銀條、塊、錠、粉;

(三)金銀鑄幣;

(四)金銀制品和金基、銀基合金制品;

(五)化工產(chǎn)品中含的金銀;

(六)金銀邊角余料及廢渣、廢液、廢料中含的金銀。

鉑(即白金),按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定管理。

屬于金銀質(zhì)地的文物,按照《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》的規(guī)定管理。

第三條 國(guó)家對(duì)金銀實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配的政策。

中華人民共和國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、部隊(duì)、團(tuán)體、學(xué)校、國(guó)營(yíng)企業(yè)、事業(yè)單位,城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織(以下統(tǒng)稱(chēng)境內(nèi)機(jī)構(gòu))的一切金銀的收入和支出,都納入國(guó)家金銀收支計(jì)劃。

第四條 國(guó)家管理金銀的主管機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行。

中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)管理國(guó)家金銀儲(chǔ)備;負(fù)責(zé)金銀的收購(gòu)與配售;會(huì)同國(guó)家物價(jià)主管機(jī)關(guān)制定和管理金銀收購(gòu)與配售價(jià)格;會(huì)同國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)審批經(jīng)營(yíng)(包括加工、銷(xiāo)售)金銀制品、含金銀化工產(chǎn)品以及從含金銀的廢渣、廢液、廢料中回收金銀的單位(以下統(tǒng)稱(chēng)經(jīng)營(yíng)單位),管理和檢查金銀市場(chǎng);監(jiān)督本條例的實(shí)施。

第五條 境內(nèi)機(jī)構(gòu)所持的金銀,除經(jīng)中國(guó)人民銀行許可留用的原材料、設(shè)備、器皿、紀(jì)念品外,必須全部交售給中國(guó)人民銀行,不得自行處理、占有。

第六條 國(guó)家保護(hù)個(gè)人持有合法所得的金銀。

第七條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi),一切單位和個(gè)人不得計(jì)價(jià)使用金銀,禁止私相買(mǎi)賣(mài)和借貸抵押金銀。

被告的戶籍信息用身份證照片行嗎

不行泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的

線上登記核實(shí)平臺(tái)將對(duì)集資參與人以下信息逐項(xiàng)登記、核實(shí):身份信息:自然人(姓名、性別、身份證號(hào)碼、工作單位類(lèi)別)、企業(yè)(企業(yè)名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名)。聯(lián)絡(luò)信息:通訊地址、手機(jī)號(hào)碼。賬戶信息:集資參與人本人泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 的收款賬號(hào)、開(kāi)戶行名稱(chēng)。集資信息:在“泛亞有色”交易平臺(tái)上的注冊(cè)賬號(hào)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ,銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)金額、交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額。

居民戶口簿是中國(guó)公民的重要證件,用于登記住戶人員的姓名、籍貫、出生年月日、具體職稱(chēng)、職業(yè)等內(nèi)容的簿冊(cè)。民事案件中原告要提交被告身份信息。根據(jù)法院關(guān)于訴訟立案的規(guī)定,原告在提起民事訴訟時(shí),應(yīng)該提供被告的身份信息(包身份證復(fù)印件或公安機(jī)關(guān)出具的戶籍登記信息等)。

1、在立案后申請(qǐng)法院調(diào)取。

2、在立案后,被告若是個(gè)人,可以到法院立案庭申請(qǐng)開(kāi)具協(xié)助調(diào)查函、之后到派出所去調(diào)取戶籍信息即可。被告若是單位,也可以請(qǐng)律師去調(diào)取工商信息。

3、如果是立案必須的信息,需要立案前調(diào)取,建議委托律師調(diào)取。在一般情況下,公安機(jī)關(guān)不會(huì)對(duì)個(gè)人提供泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 他人的戶籍登記信息的。所以,如果在起訴時(shí)沒(méi)有被告的身份信息,可以單獨(dú)委托律師到公安查詢被告的戶籍登記信息。在接受委托后,律師持委托書(shū)、律師執(zhí)業(yè)證及律師事務(wù)所介紹信,可以到公安機(jī)關(guān)查詢得到被告的戶籍登記信息,之后就可再到法院起訴立案。擴(kuò)展資料:公共場(chǎng)合偷拍涉及侵權(quán),受害人可提起民事訴訟:如果遭遇公共場(chǎng)合的偷拍,是否真的無(wú)法維權(quán)?對(duì)此,北京京師律師事務(wù)所許浩律師介紹說(shuō),在公共場(chǎng)所偷拍他人并將照片發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行傳播,已經(jīng)涉嫌侵犯他人肖像權(quán)泛亞有色案三次核實(shí)登記公告 ;如果還配有侮辱性詞匯,就還涉嫌侵犯他人名譽(yù)權(quán)。受害者可以依法提起民事訴訟要求發(fā)布者刪除照片,賠禮道歉,乃至賠償經(jīng)濟(jì)損失。如果網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)方面未盡到審查義務(wù)或未及時(shí)刪除,也需要承擔(dān)連帶責(zé)任。北京朝陽(yáng)法院李清華法官提醒說(shuō),受害者遭遇偷拍后,如果認(rèn)為對(duì)方行為已經(jīng)涉及刑事犯罪,可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如不構(gòu)成刑事犯罪,則可以選擇民事訴訟維護(hù)自身權(quán)益。她建議,受害者在起訴前,可以通過(guò)公證的方式留存互聯(lián)網(wǎng)上的侵權(quán)內(nèi)容及信息,避免因?qū)Ψ絼h除或設(shè)為個(gè)人可見(jiàn)等操作遺失證據(jù)。

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北京交通事故律師-許瑞林

05-25 11:10

發(fā)生交通事故具體賠償金額怎么算?要注意哪些呢?交通事故涉及賠償項(xiàng)目有十幾項(xiàng),其中誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)是比較容易出現(xiàn)爭(zhēng)議的部分,咱們可以選擇建立機(jī)構(gòu)作為一個(gè)三期鑒定,確定具體的賠償天數(shù),依次計(jì)算具體的賠償金額。在這里要留意啊,賠償金額的計(jì)算也是很復(fù)雜的,而且也很重要,賠償項(xiàng)目也沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),不同地區(qū)賠償金額也不同,所以就需要專(zhuān)業(yè)人士幫您計(jì)算含賠償也是有技巧的,具體可以后臺(tái)留言。

北京交通事故律師-許瑞林

04-10 08:30

昆明泛亞有色案信息登記

擴(kuò)展資料昆明泛亞有色案信息登記:龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱(chēng)呼,金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的傳銷(xiāo)集團(tuán)就是用這一招聚斂錢(qián)財(cái)?shù)?,這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的,新京報(bào)記者采訪多位投資者了解到, ...
211熱度
又一次幫助了十幾個(gè)家庭,目前已經(jīng)舉行了372期

北京交通事故律師-許瑞林

07-30 18:37

泛亞有色案核實(shí)登記公告

經(jīng)初步調(diào)查:昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則,推出“委托受托”業(yè)務(wù),在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的情況下,與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司,采取自買(mǎi)自賣(mài)手段,操控平臺(tái)價(jià)格,制造交易火爆假象,同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣 ...
720熱度
打卡三河市人民法院 庭審結(jié)束后跟法官聊天,法官說(shuō)一年審一千多件案子,但是三河的案子審限控制得很好,從立案到開(kāi)庭不到兩月。 在這個(gè)背后,一定是合理的流程和結(jié)構(gòu)帶來(lái)效率??

北京交通事故律師-許瑞林

03-12 18:05

泛亞有色案二次核實(shí)登記開(kāi)始

經(jīng)初步調(diào)查:昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則,推出“委托受托”業(yè)務(wù),在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的情況下,與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司,采取自買(mǎi)自賣(mài)手段,操控平臺(tái)價(jià)格,制造交易火爆假象,同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣 ...
330熱度
案情:2024年2月4日,客戶駕駛大型牽引車(chē),在紅綠燈幾十米處,車(chē)速40多,對(duì)方是個(gè)二輪電動(dòng)車(chē),客戶正常行使直行,和死者左側(cè)的衣服掛到車(chē)尾后直接倒在路邊了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)交通事故,后交警打電話說(shuō)客戶的車(chē)存在可能性,死者患有尿毒癥晚期,事故發(fā)生后6天死亡 焦點(diǎn):交警對(duì)于事故未劃分責(zé)任,本案是否應(yīng)該賠償呢?客戶是否溝通逃逸呢? 結(jié)論:法院最終認(rèn)定保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)范圍內(nèi)按照50%承擔(dān)賠償責(zé)任,客戶未認(rèn)定為逃逸 一錘定音 •塵埃落定??

北京交通事故律師-許瑞林

06-25 09:00